1,2 milioane de dolari vor fi returnați Guvernului României, victimă a unei scheme internaționale de fraudă fiscală și spălare de bani

1,2 milioane de dolari vor fi returnați Guvernului României, victimă a unei scheme internaționale de fraudă fiscală și spălare de bani

Rapsodia One

Departamentul de Justiție a anunțat astăzi că peste 1,2 milioane de dolari din fondurile confiscate într-un caz internațional de fraudă fiscală și spălare de bani vor fi returnate guvernului României. Fondurile provin din vânzarea unor proprietăți situate în statul Washington, care au fost deținute de un cuplu de români care au fost extrădați în România la cererea guvernului român.

Potrivit înregistrărilor depuse la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Washington, în 2012, autoritățile române au cerut Statelor Unite să îi extrădeze pe Radu și Diana Nemeș în România pentru a fi acuzați de evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Acuzațiile susțineau că soții Nemeș au pus în aplicare o schemă de evitare a taxelor românești pe motorina importată, pretinzând că aceasta era un combustibil industrial și maritim de calitate inferioară. Veniturile neimpozitate obținute din vânzarea motorinei de valoare mai mare au fost spălate prin intermediul mai multor conturi bancare și societăți fantomă controlate de familia Nemeș.

Mandatele de arestare pe numele cuplului au fost emise în România în iulie 2012. Cu ceva timp înainte de aceste mandate, soții Nemeș părăsiseră România și locuiau în apropiere de Yelm, Washington, pe o proprietate mare cu un sistem elaborat de buncăre. În urma arestării lor în Statele Unite, cuplul a renunțat la extrădare și a fost de acord să fie returnat în România la începutul anului 2014.

Bunurile cuplului din Statele Unite au fost confiscate, inclusiv proprietățile din Yelm, care au fost vândute ca parte a procesului de confiscare. Veniturile obținute în urma acestei vânzări, 1 225 465 de dolari, sunt returnate prin intermediul unei cereri de remitere către guvernul României, ca o recuperare pentru frauda fiscală. Th

Citește tot articolul aici

Răspunsuri